Юго-Восточная Азия превратилась в эпицентр глобальной преступной активности, связанной с кибермошенничеством, нелегальными финансовыми потоками и отмыванием денег, включая криптовалюты. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В исследовании подчеркивается, что онлайн-мошенничество, подпольные банковские схемы и нелегальные рынки стали трансграничной угрозой, выходящей далеко за пределы региона.
Главные проблемы — это слабый контроль за виртуальными активами, неэффективные законы в сфере отмывания доходов и недостаточные меры по защите жертв, многие из которых вовлекаются в преступную деятельность насильственным путём. Доклад призывает власти усилить внимание к мошенническим схемам и коррупционным связям, способствующим их устойчивости.
UNODC рекомендует срочные реформы в законодательствах стран региона, особенно в отношении офшорных юрисдикций, онлайн-гемблинга и специальных экономических зон, где сегодня происходят ключевые финансовые операции преступных группировок. Уточняется, что эффективное выявление невозможно без надлежащих технических средств и межведомственного сотрудничества. Также особое внимание уделяется необходимости повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и установлению национальных координационных механизмов.
Особую роль в отчете занимает международное сотрудничество, которое должно основываться на оперативном обмене информацией, совместных расследованиях и общих алгоритмах реагирования на риски.
Подчеркивается, что только скоординированные усилия — как на уровне правительств, так и организаций — способны обеспечить устойчивый эффект. Важно, чтобы каждая страна не только усиливала внутренний контроль, но и активно участвовала в разработке единых стандартов по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в криптопространстве. По мнению исследователей UNODC, только комплексная многоуровневая международная стратегия может остановить лавинообразный рост киберпреступности и защитить финансовую систему от деградации.